El prestamista alemán, Deutsche Bank, ha estado bajo el radar y está siendo investigado por las autoridades de los EE. UU. por sospechas de ayudar al lavado de dinero de un dent corresponsal.
informes de Bloomberg sugirieron que la Reserva Federal de EE. UU. ha estado examinando cómo la institución bancaria más grande de Alemania manejaría las transacciones sospechosas del prestamista danés Danske Bank. Junto con otros reguladores, la Fed también tiene el deber de garantizar que las instituciones financieras bajo su competencia deben cumplir con ciertas regulaciones contra el lavado de dinero.
Según el informe, la atención de la Fed se centra en si Deutsche Bank, que actúa como banco corresponsal de dent , ha realizado un seguimiento adecuado de las transferencias de fondos a petición del prestamista danés.
Esto, específicamente, se refiere a las transacciones que se han llevado a cabo en nombre de la sucursal estonia del banco Danske. Danske ya confesó que una gran parte de sus $230 mil millones que habían ingresado con la ayuda de su operación en Estonia habían sido contaminados.
En este momento, Deutsche Bank ha negado cualquier participación de ellos en la investigación de la Reserva Federal. Sin embargo, el prestamista alemán admitió que los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los reguladores de todo el mundo han solicitado una amplia variedad de información diversa: “No hay investigaciones, pero recibimos varias solicitudes de información de los reguladores y de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. sobre el globo.”
Esta noticia se produjo después de una semana desde que Deutsche Bank mostró que habían iniciado una segunda investigación relacionada con el escándalo de lavado de dinero de Danske Bank. Así lo reveló Christian Sewing, CEO de Deutsche, durante un evento en Berlín. Según el Financial Times : “ Tenemos un gran interés en seguir llegando al fondo. Por lo tanto, en el caso de Danske, hemos iniciado otra investigación interna. “
Durante el mismo evento, Sewing también demostró que los hallazgos preliminares en realidad no revelaron ninguna evidencia de que Deutsche Bank tuviera la culpa.
Desde que el escándalo vio la luz del día, el prestamista alemán dejó de compensar dólares para las operaciones estonias del Danske Bank.
Esta no es la primera vez que Deutsche Bank trac la atención de los reguladores con respecto a las preocupaciones sobre el lavado de dinero. Hace dos años, el prestamista alemán había sido multado con la friolera de 700 millones de dólares porque no contaba con controles adecuados contra el lavado de dinero. Para ser más específicos, esto permitió a las personas y entidades rusas lavar el dinero a través del propio Deutsche Bank.
En noviembre del año pasado, más de 170 policías, inspectores fiscales y fiscales allanaron las oficinas de Deutsche Bank en Frankfurt Esta redada estaba relacionada con las acusaciones de lavado de dinero que se habían detallado en los Papeles de Panamá que se publicaron en 2016.
Solo dos meses antes, la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) exigió que el Deutsche Bank Institute tomara medidas más estrictas contra el lavado de dinero.
Inmediatamente después de estos informes, que indicaban que la Fed había estado investigando al Deutsche Bank, las acciones de Deutsche Bank cayeron más del 1% en las primeras operaciones. Después de ese incidente, las dent de Deutsche Bank se han recuperado y actualmente cotizan a un precio mucho más alto que el máximo intradiario de ayer.
